Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Gian Lận & Điều Tra Nội Bộ

Việc làm đã hết hạn

Mô tả công việc

  • Tiến hành điều tra độc lập dựa trên các cáo buộc, nghi ngờ và hiện hành; bao gồm: tiếp xúc, phỏng vấn, thu thập thông tin, tài liệu và đảm bảo tính khách quan, trung thực của các thông tin, tài liệu đã được thu thập.
  • Trực tiếp làm việc với những người vi phạm nội qui, quy định, chính sách và pháp luật của nhà nước để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, điều tra xử lý phù hợp.
  • Thực hiện báo cáo điều tra chính xác, đầy đủ, trung thực, khách quan, kịp thời và lưu trữ hồ sơ điều tra theo như qui định đồng thời cung cấp thông tin chính xác cho Giám Đốc QLGL&TT để ghi nhận vụ việc và kết quả điều tra xử lý vào nhật ký hoạt động (FR).
  • Phối hợp với các khối, phòng, ban chức năng thực hiện công tác phòng, chống gian lận và tham nhũng, hỗ trợ thực hiện tố cáo vụ việc ra cơ quan công an (khi có yêu cầu).
  • Chủ động cung cấp và đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác phòng, chống gian lận và tham nhũng.
  • Nhận định, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn hoặc xu hướng rủi ro củng với các giải pháp quản lý, giảm thiểu rủi ro.
  • Xử lý cùng lúc nhiều vụ việc với mức độ ưu tiên khác nhau mà vẫn đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác và/hoặc để vụ việc được kết thúc thành công.
  • Tham gia thực hiện các chương trình phòng, chống gian lận và tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ – nhân viên VIB một cách hiệu quả, kịp thời.
  • Tham gia vào các chương trình an ninh thích hợp do ngân hàng đề ra.
  • Tổ chức thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra xét xử… khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng hoặc khối, phòng, ban chức năng.
  • Xây dựng, phát triển và duy trì các mối quan hệ với với các khối, phòng, ban chức năng của VIB và cơ quan nhà nước.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học Luật, kinh tế, ngân hàng và các đại học khác, ưu tiên tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp Công An – chuyên ngành điều tra.
  • Có 5 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra hoặc công tác trong ngành công an.
  • Sẵn sàng đi công tác xa, làm việc độc lập, áp lực cao.
  • Có kiến thức đánh giá và quản lý rủi ro; đặc biệt là rủi ro gian lận, tham nhũng liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng.
  • Hiểu biết về các định chế tài chính ngân hàng, phòng chống rửa tiền.
  • Có kỹ năng tốt về quản lý thời gian, lập kế hoạch, ra quyết định và quản lý/kiểm soát các xung đột.
  • Có kỹ năng giao tiếp và trình bày trước đám đông.
  • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

Địa chỉ văn phòng

16 Phan Chu Trinh, Hanoi, quận Hoàn Kiếm, Vietnam
Yeah!
Cảm ơn bạn đã đăng ký, hệ thống sẽ gởi email thường xuyên cho bạn.

Tự tin chiến thắng
mọi cuộc phỏng vấn!

Thư viện câu hỏi phỏng vấn đa dạng với nội dung được góp ý bởi các chuyên gia nhân sự hàng đầu.

 

Gửi video trả lời phỏng vấn của bạn để nhận được những lời khuyên hữu ích
từ chuyên gia.

Hãy cài đặt ứng dụng ngay hôm nay!